В Израиле преступная группировка организовала гигантскую международную аферу

0
1200
В Израиле преступная группировка организовала гигантскую международную аферу

Сегодня утром полиция арестовала группу из 20-ти молодых израильтян по обвинению в создании международной криминальной сети, промышлявшей финансовым мошенничеством и шантажом международных компаний по всему миру.

В результате своей деятельности мошенники обманным путем присвоили и отмыли десятки миллионов долларов и евро.

Тайно расследовали это дело, получившее номер 278, около полутора лет. В расследовании выяснилось, что подозреваемыми был создан сайт фиктивной компании, с помощью которого они налаживали связь с иностранными компаниями и вытягивали из них деньги на несуществующие проекты. После того, как эти деньги различными путями отмывались, их переводили из-за рубежа в Израиль.

В преступном сговоре не обошлось без участия израильских криминальных структур, которые имели свою долю за помощь в реализации мошеннических операций. В некоторых из случаев эта помощь сводилась к шантажу и угрозам в отношении потенциальных жертв мошеннической схемы.

В перечне жертв аферистов не только мелкие и средние компании, но и крупные корпорации, угодившие в сложную мошенническую паутину.

В расследовании кроме полиции участвовали Налоговая служба Израиля и Управление по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора.

"Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции"

Отправить ответ

avatar